证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-002
华图山鼎设计股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议
案》，现将有关情况公告如下：
鉴于张仕友先生因个人原因于近期申请辞去公司董事及董事长职务，辞职后
不再担任公司任何职务。根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进
行资格审核后，公司董事会提名李品友先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊
登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
李品友先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 11 月至 2004 年 3 月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司发行部经理；
监；2007 年 12 月至 2012 年 12 月担任北京华图宏阳网络科技有限公司总经理；
CEO；2014 年 12 月至 2015 年 8 月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司副董
事长；2017 年 6 月至今担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁。
截至目前，李品友先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规
定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
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关键词：
独立董事
